1.事實發生日:105/04/11
2.發生緣由:本公司105年第四次董事會重要決議事項
3.因應措施:本公司董事會決議105年度股東常會召開事宜
(1)董事會決議日期:105/04/11(一)
(2)股東會召開日期:105/06/30(四)上午十時
(3)股東會召開地點:台北市南港區園區街3號F棟17樓(育成中心大會議室)
(4)召集事由：
(一)報告事項
(1)民國104年營業狀況報告。
(2)監察人審查104年度決算表冊報告。
(3)本公司與華展生技醫材股份有限公司合併案報告。
(二)承認事項
(1)民國104年營業報告書及財務報表。
(2)民國104年度虧損撥補表。
(三)討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(四)臨時動議
(5)停止過戶日期:民國105年5月2日至105年6月30日。
(6)其餘未盡事宜，授權委由董事長全權處理。
(7)受理股東提案：
A.持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。
B.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者（含標點符號），該提案不予列入議案；
提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
C.有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列議案：
(A)議案非股東會所得決議者。
(B)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分
之一者。
(C)該議案於公告受理期間外提出者。
D.依公司法第一七二條之一規定，茲訂定民國105年4月27日起至105年5月6日止為受
理股東提案期間，受理處所為京華堂實業股份有限公司（地址：台北市內湖區瑞光路
258巷52號）。(郵寄者以郵戳為憑)
4.其他應敘明事項:無
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