1.董事會決議日期:105/04/12
2.股東會召開日期:105/06/29
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號(中和福朋酒店東廳)
4.召集事由:
1.討論事項一：
(1)修正「公司章程」部分條文案。
2.報告事項：
(1).民國一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(2).民國一○四年度營業報告。
(3).監察人審查民國一○四年度決算表冊報告。
(4).本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」
、「企業社會責任實務守則」訂定及修正情形報告。
3.承認事項：
(1).民國一○四年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
(2).民國一○四年度盈餘分派案。
4.討論事項二：
(1).修正「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案。
(2).修正「股東會議事規則」部分條文案。
(3).修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(4).現金增資發行新股提撥公開承銷案。
4.臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/05/01
6.停止過戶截止日期:105/06/29
7.其他應敘明事項:
(1)因最後過戶日105/04/30適逢例假日，故請於105/4/29下午4時30分前親臨本公司
股務代理機構「元大證券股份有限公司 股務代理部」辦理過戶手續。
(2)受理股東提案期間：
本公司訂於105年4月25日起至105年5月4日止上午9時至下午4時
【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及
以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案，上述期
間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，
將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。
受理股東提案之審查標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
(1).該議案非股東會所得決議者。
(2).提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。
(3).該議案於公告受理期間外提出者。
受理股東提案處所：麗清科技股份有限公司股務室
﹝地址：新北市中和區民享街4號F棟2樓 電話：02-22226112﹞。
<摘錄公開資訊觀測站>