1.事實發生日:105/04/14
2.發生緣由:股東會召開日期105/06/22
股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路76巷37之1號7樓
(騰富科技大樓)。
召集事由:
討論事項一：
案由一:本公司「公司章程」修訂案。
案由二:本公司「股東會議事規則」修訂案。
報告事項：
案由一:本公司104年度營業報告。
案由二:本公司監察人查核報告書。
案由三:本公司104年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告案。
案由四: 訂定本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」
報告案。
承認事項：
案由一:本公司103年度個體及合併財務報表與102年度合併
財務報表。
案由二:本公司104年度營業報告書及財務報表案。
案由三:本公司104年度盈餘分配案。
選舉事項:
案由一:本公司第八屆董事增補選案。
討論事項二:
案由一:解除本公司現任李董事銘淵及新任董事競業禁止
之限制案。
臨時動議
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:105年4月24日至105年6月22日為停止過
戶期間。
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