1.董事會決議日期:105/04/15
2.股東會召開日期:105/06/14
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路1段77號6樓之6(本公司六樓大會議室)
4.召集事由:1.報告事項：
(一)104年度營業報告。
(二)監察人審查104年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。
(三)修訂本公司「董事會議事規則」。
(四)本公司員工及董監酬勞分配案。
(五)本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調
整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。
2.承認事項：
(一)提請承認104年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。
(二)提請承認104年度盈餘分配案。
3.討論事項(一)
(一)修改本公司「公司章程」案。
(二)修訂取得或處分資產處理程序案。
(三)修訂從事衍生性金融商品交易處理程序案。
(四)修訂背書保證作業程序案。
(五)修訂資金貸與他人作業程序案。
(六)修訂股東會議事規則案。
(七)修訂董事選舉辦法案。
(八)增訂董事報酬及酬勞給付辦法。
(九)擬辦理現金增資供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。
4.選舉事項：補選董事案。
5.討論事項(二)
解除新任董事競業禁止之限制案。
6.臨時動議
7.散會
5.停止過戶起始日期:105/04/16
6.停止過戶截止日期:105/06/14
7.其他應敘明事項:(1)依公司法192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以
上股份之股東，得以書面向本公司獨立董事候選人，提名以一名為
限。本公司擬訂於105年3月1日起至105年3月10日止受理獨立
董事候選人提名及股東提案，惟各股東之提案以一項為限，且提案
內容不得超過三百字，否則該提案不予列入，凡有意提名及提案之
(2)本公司委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司 股務代理部。
受理提名及提案處所：新北市汐止區新台五路1段77號6樓之6
電話：(02)2698-2211佳得股份有限公司,行政管理處
<摘錄公開資訊觀測站>