1.董事會決議日期:105/04/22
2.股東會召開日期:105/06/27
3.股東會召開地點:台中市梧棲區大通路2號(本公司會議室)
4.召集事由:
(一)討論事項一
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)報告事項
(1)104年度營業報告。
(2)監察人審查104年度決算表冊報告。
(3)104年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(三)承認事項
(1)本公司更正103年度合併財務報表案。(新增)
(2)本公司104年度營業報告書及財務報表案。
(3)本公司104年度盈餘分配案。
(四)選舉事項：全面改選董事、監察人案。
(五)討論事項二
(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(2)修訂本公司「董事、監察人選任程序」部分條文案。(新增)
(3)討論申請股票上櫃案。(新增)
(4)辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案。(新增)
(六)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:105/04/29
6.停止過戶截止日期:105/06/27
7.其他應敘明事項:
(一)另依公司法第172條之1第2項規定，公司應於股東常會召開前之停止股票
過戶日前，公告受理股東之提案、受理處所、受理期間及其他必要事項，
其受理期間不得少於十日。擬訂股東提案之受理期間自105年04月22日起
至105年05月03日止，受理處所為本公司財務部。
(二)另依公司法第192條之1第2項規定，公司應於股東會召開前之停止股票過
戶日前，公告受理獨立董事候選人提名之期間、獨立董事應選名額、受理
處所及其他必要事項，其受理期間不得少於十日。本次股東會擬選舉獨立
董事2名，股東提名之受理期間自105年04月22日起至105年05月03日止
，受理處所為本公司財務部。
(三)本次股東常會不發放紀念品。
(四)本次股東常會委託書統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。
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