1.事實發生日:105/04/22
2.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司105/04/22董事會重要決議如下：
(1)承認本公司更正103年度合併財務報表案。
(2)承認本公司104年度之個體財務報表及合併財務報表及營業報告書。
(3)承認本公司104年度盈餘分配案。
(4)通過本公司薪酬委員會審議之104年度員工及董監酬勞分配案。
(5)通過本公司申請股票上櫃案。
(6)通過本公司辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案。
(7)通過修正「公司章程」、「董事及監察人選任程序」及「會計制度」部分條文案。
(8)通過增訂「獨立董事之職責範疇規則」案。
(9)通過提名獨立董事候選人案。
(10)通過新增105年股東常會召集事由。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
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