1.董事會決議日期:105/04/25
2.股東會召開日期:105/06/13
3.股東會召開地點:高雄市民族一路1163號3樓(本公司會議室）
4.召集事由:
一、討論事項一
1.修訂「公司章程」部分條文案。
二、報告事項:
(1) 104年度營業概況報告。
(2) 監察人審查104年度決算表冊報告。
(3) 104年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4) 提供背書保證額度動支情形報告。
(5) 股東提案處理情形報告。

三、承認事項:
(1) 承認104年度營業報告書及財務報告案。
(2) 承認104年度盈餘分派案。

四、選舉事項:
(1) 補選獨立董事一席案。
五、討論事項二:
(1) 解除本公司新選任獨立董事競業禁止之限制案。
(2) 修訂「背書保證作業辦法」部分條文案。
5.停止過戶起始日期:105/04/15
6.停止過戶截止日期:105/06/13
7.其他應敘明事項:無。

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