1.董事會決議日期:105/04/27
2.股東會召開日期:105/06/16
3.股東會召開地點:新竹科學園區篤行路1號2樓 (Living One 篤行館)
4.召集事由:
(一)討論事項
公司章程部分條文修訂案。
(二)報告事項
(1)104年度營業報告。
(2)104年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(3)審計委員會審查104年度決算表冊報告。
(4)背書保證情形報告。
(5)公司因整體業務經營策略之考量，撤回股票上市申請案暨初次上市前現金增資
發行新股案。(新增)
(三)承認事項
(1)104年度營業報告書及財務報表案。
(2)104年度盈餘分派案。
(四)其他討論事項
擬發行限制員工權利新股案。(新增)
(五)其他議案或臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/18
6.停止過戶截止日期:105/06/16
7.其他應敘明事項:無
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