1.事實發生日:105/04/27
2.發生緣由:本公司董事會決議召開105年股東會相關事宜
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
1.董事會決議日期:105/04/27
2.股東會召開日期:105/06/28（星期二）上午10時整
3.股東會召開地點：新北市土城區忠承路123號A棟R樓(頂樓大會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
1.104年度營業報告書
2.審計委員會審查104年度各項決算表冊報告
3.104年度私募有價證券辦理情形報告
二、承認事項
1.104年度營業報告書及及決算表冊案。
2.104年度虧損撥補案。
三、討論及選舉事項
1.修訂「公司章程」案。
2.第六屆董事及獨立董事補選案
3.解除公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
四、臨時動議
五、停止過戶起始日期:105/04/30
六、停止過戶截止日期:105/06/28
七、少數股東股東會提案權及提名權：依據公司法第172條之1及192條之1規定，
持有已發行股份總數百分之ㄧ以上股份之股東，得以書面向公司提出股東會
議案，但以一項為限及一席獨立董事名單。本公司自4月29日至5月9日止受理
持股百分之ㄧ以上股份之股東書面提案及提名。
受理提案及提名處所：智泰科技股份有限公司
（新北市土城區忠承路123號2樓,聯絡人:袁震興）(郵寄者以郵戳為憑)
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