1.董事會決議日期:105/04/28
2.股東會召開日期:105/06/30
3.股東會召開地點:台北市中正區衡陽路51號11樓基泰國際會議中心。
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)104年度營業報告。
(2)審計委員會審查104年度決算表冊報告。
(3)104年度員工及董監事酬勞分配情形報告案。
二、承認事項：
(1)104年度營業報告書及財務報表案。
(2)104年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(1)申請上（市）櫃案。
(2)辦理初次上（市）櫃現金增資提撥公開承銷案，原股東全數放棄優先認購現增案。
(3)盈餘轉增資發行新股案。(新增)
(4)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增)
5.停止過戶起始日期:105/05/02
6.停止過戶截止日期:105/06/30
7.其他應敘明事項:無。

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