1.董事會決議日期:105/05/05
2.股東會召開日期:105/06/27
3.股東會召開地點:宜蘭縣蘇澳鎮頂寮里頂寮路2號(頂寮文教活動中心)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)本公司104年度營業報告書。
(2)監察人審查104年度決算表冊報告。
(3)報告本公司104年度虧損達實收資本額二分之一。
二、承認事項：
(1)本公司104年度決算表冊承認案。
(2)本公司104年度虧損撥補表承認案。
三、臨時動議：
四、散會
5.停止過戶起始日期:105/04/29
6.停止過戶截止日期:105/06/27
7.其他應敘明事項:
本公司擬定於105年4月19日起至105年4月29日止，受理截至本次股東會停止過戶時股東
名冊記載持有已發行股份總數1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請
於105年4月29日下午5時前以書面方式提出辦理提案，並敘明聯絡人及方式，以備董事
會審查及回覆審查結果。郵寄者請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號
函件寄送。受理提案處所：佳晶科技股份有限公司〈地址：宜蘭縣蘇澳鎮頂寮里頂平路
22號；電話：(03-9908811)〉。其他未盡事宜，均依公司法第172之1條規定辦理。

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