公告本公司105年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 及監察人暨董事變動達三分之一以上

1.發生變動日期:105/05/06
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:陳新約/本公司董事長
董事:益群投資股份有限公司代表人:黃秀英/本公司副董事長
董事:賴木山/麗群興業股份有限公司董事長
董事:呂德鴻/營造業董事長
董事:張福郎/國富浩華聯合會計師事務所會計師
監察人:茂騰投資有限公司代表人:陳新賀/益群投資股份有限公司監察人
監察人:黃錫鍊/北斗馨油董事
3.新任者姓名及簡歷:
董事:陳新約/本公司董事長
董事:益群投資股份有限公司代表人:黃秀英/本公司副董事長
董事:賴木山/麗群興業股份有限公司董事長
獨立董事:黃鴻隆/誠品聯合會計師事務所會計師
獨立董事:黃昭維/司馬鐵國際股份有限公司董事長
監察人:茂騰投資有限公司代表人:陳新賀/益群投資股份有限公司監察人
監察人:張福郎/國富浩華聯合會計師事務所會計師
監察人:蔡淑如/均賀科技股份有限公司特別助理
4.異動原因:配合規畫申請上櫃之相關法令要求,提前全面改選董事(含獨立董事)及監察人
5.新任董事選任時持股數:
董事:陳新約/3,371,096股
董事:益群投資股份有限公司代表人:黃秀英/5,556,833股
董事:賴木山/207,045股
獨立董事:黃鴻隆/0股
獨立董事:黃昭維/0股
監察人:茂騰投資有限公司代表人:陳新賀/1,089,000股
監察人:張福郎/0股
監察人:蔡淑如/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/26 ~ 106/06/25
7.新任生效日期:105/05/06
8.同任期董事變動比率:全面改選故不適用
9.其他應敘明事項:無
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