1.董事會決議日期:105/05/06
2.股東臨時會召開日期:105/06/23
3.股東臨時會召開地點:台北市復興北路99號6樓
4.召集事由:
1.報告事項(新增)
(1)董事會議事規則(新增)
(2)企業社會責任實務守則(新增)
2.選舉事項
董事、監察人全面改選案。
3.討論事項
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(2)擬訂立『監察人之職權範疇規則』案。
(3)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)
(4)擬以現金增資發行新股供初次股票上市(櫃)前公開承銷，擬請原有股東放棄優先
認購權利案。(新增)
4.其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/05/25
6.停止過戶截止日期:105/06/23
7.其他應敘明事項:
1.受理股東提名董監事候選人期間:自105年5月16日至105年5月25日止。
2.受理提名地點：台北市復興南路一段368號2樓(本公司財會部)，電話：
(02)2325-7621。
3.若受理股東提名期間結束後，無其他1%以上股東提名候選人名單，將不再
另行召開董事會。
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