1.股東會日期:105/05/09
2.重要決議事項:
一、承認事項：
(1)承認本公司104年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司104年度盈餘分派案。
二、討論事項一：
(1)通過修訂『公司章程』案。
三、討論事項二：
(1)通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。
(2)通過修訂『資金貸與他人作業程序』及
『背書保證作業程序』案。
(3)通過修訂『股東會議事規則』案。
(4)通過修訂『董事及監察人選任程序』案。
四、選舉事項：
選舉第七屆董事案。
當選董事13人名單為：
董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:楊正利
董事 兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人:陳國寶
董事 宮榮敏
董事 莊永順
董事 李祖德
董事 劉明雄
董事 羅麗芬
董事 賀士郡
董事 林清輝
董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:魏祺明
獨立董事 張正
獨立董事 駱文益
獨立董事 周延鵬
五、討論事項三：
通過解除本公司董事競業禁止限制案。
五、臨時動議：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
<摘錄公開資訊觀測站>