1.董事會決議日期:105/05/10
2.股東會召開日期:105/06/28
3.股東會召開地點:桃園市中壢區合圳北路二段545號
4.召集事由:
(1)討論事項:
1.修正本公司章程案。
(2)報告事項:
1.本公司一○四年度營業報告。
2.一○四年度監察人審查報告。
3.104年員工酬勞、董監酬勞提列金額案。
(3)承認事項:
1.一○四年度決算表冊承認案。
2.一○四年度盈餘分配案。
(4)討論事項:
1.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
2.擬修訂本公司「背書保證作業程序」。
3.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
4.擬辦理上櫃前現金增資發行新股，並提請股東會決議全體股東放棄優先認購權案。
5.盈餘轉增資發行新股案。
6.訂定「監察人之職權範疇規則」案。
7.臨時動議。
5.停止過戶起始日期:105/04/30
6.停止過戶截止日期:105/06/28
7.其他應敘明事項:無。

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