1.董事會決議日期:105/05/12
2.股東會召開日期:105/06/22
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹市園區二路九號八樓會議室
4.召集事由:
討論事項：
(１)．修訂本公司章程案。
報告事項：
(１)．104年度營業報告。
(２)．監察人查核104年度表冊報告。
(３)．104年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
承認事項：
(１)．104年度營業報告書及財務報表案。
(２)．104年度盈餘分派案。
選舉事項：本公司獨立董事選舉案。
其他議案：解除董事競業限制案(新增)。
5.停止過戶起始日期:105/04/24
6.停止過戶截止日期:105/06/22
7.其他應敘明事項:
1.公告受理獨立董事提名之期間、應選名額、受理處所與其他必要事項：
（一）應選名額：獨立董事3名
（二）受理期間：自105年4月15日起至105年4月26日下午5時止。
（三）受理處所：新竹科學工業園區新竹市園區二路九號七樓（本公司行政部）。
（四）其他必要事項：無。
2.公告受理股東書面提案之期間與處所：
（一）受理期間：自105年4月15日起至105年4月26日下午5時止。
（二）受理處所：新竹科學工業園區新竹市園區二路九號七樓（本公司行政部）。
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