1.董事會決議日期:105/05/17
2.股東會召開日期:105/06/28
3.股東會召開地點:新竹市科學園區創新一路六號(本公司會議室)
4.召集事由:
(1).報告事項
1.本公司一○四年度營業報告。
2.本公司監察人查核一○四年度決算表冊報告。
3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一以上。
(2).承認事項
1.一○四年度決算表冊案。
2.一○四年度虧損撥補案。
(3).討論及選舉事項
1.本公司章程修訂案。
2.改選本公司董事(含獨立董事)及監察人案。
3.擬解除本公司新選任董事及獨立董事競業限制案。
4.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人處理程序」及
「背書保證處理程序」案。
5.擬發行限制員工權利新股案。(新增議案)
(4).臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/30
6.停止過戶截止日期:105/06/28
7.其他應敘明事項:
依中華民國公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之
股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，惟每一股東以提一議案為限，且提
案內容不得超過三百字。
(1).受理期間：一○五年四月二十日至一○五年四月廿九日下午4時止。
(2).受理方式：親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，
並請於信封封面上加註「股東常會提議函件」字樣及以掛號函件寄送)提出並
敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。
(3).受理處所：兆豐證券股份有限公司股務代理部收﹝地址：10058臺北市忠孝東路
二段95號1樓/電話：02-33227972﹞。
(4).以上所述若尚有未盡事宜，均依公司法172-1規定辦理。

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