1.董事會決議日期:105/05/20
2.股東會召開日期:105/06/30
3.股東會召開地點:桃園市大園區五權里五青路291巷33號(本公司會議室)。
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.一○四年度營業報告
2.一○四年度監察人審查報告
3.公司虧損達實收資本額二分之一報告
(二)承認事項：
1.一○四年度營業報告書暨財務報表案
2.一○四年度虧損撥補案
(三)討論事項：
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「董事選舉辦法」案(增列)
(四)選舉事項：
1.補選獨立董事案。
(五)其他議案：
1.解除新任董事競業禁止案。
(六)臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/05/02
6.停止過戶截止日期:105/06/30
7.其他應敘明事項:無。
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