1.董事會決議日期:105/05/24
2.股東會召開日期:105/06/29
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓(南港軟體園區A棟2樓會議中心)
4.召集事由:
(1)報告事項：
A本公司一○四年度營業報告。
B監察人審查本公司一○四年度決算表冊報告。
C本公司虧損達實收資本額二分之一暨健全營運計劃執行情形報告。
D訂定本公司「誠信經營守則」。
(2)承認事項：
A承認本公司一○四年度決算表冊案。
B承認本公司一○四年度虧損撥補案。
(3)討論事項:
A修訂本公司「公司章程」部分條文案。
B本公司股票申請上櫃案。(新增)
C本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東全數放棄認購之股數提供上櫃公開承
銷案。(新增)
(4)臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/05/01
6.停止過戶截止日期:105/06/29
7.其他應敘明事項:
＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東
戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股
務代理部洽詢（電話：02-23892999）。
＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集
通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證
及原留印鑑逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於
當日前往出席股東常會。（電話：02-23892999）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知
書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證
字號或統一編號，逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢。
＊凱基證券股份有限公司股務代理部本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人
應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(台北市南港區三重路19-3號3樓A1，
電話：02-26552658)，並副知證基會。
＊本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部
＊本次股東常會未發放紀念品。
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