1.股東會日期:105/06/14
2.重要決議事項:
報告事項:
一、104年度營業報告
二、監察人審查104年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。
三、修訂本公司「董事會議事規則」。
四、本公司員工及董監酬勞分配案。
五、本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公
積提列數額報告。
承認事項：
第一案:承認104年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。
第二案:承認104年度盈餘分配案。
討論事項(一):
第一案:通過修改本公司「公司章程」案。
第二案:通過修訂取得或處分資產處理程序案。
第三案:通過增訂從事衍生性金融商品交易處理程序案。
第四案:通過修訂背書保證作業程序案。
第五案:通過修訂資金貸與他人作業程序案。
第六案:通過修訂股東會議事規則案。
第七案:通過修訂董事選舉辦法案。
第八案:通過增訂董事報酬及酬勞給付辦法。
第九案:通過擬辦理現金增資供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。
選舉事項:
補選董事案。
討論事項(二):
通過解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
<摘錄公開資訊觀測站>