1.董事會決議日期:105/06/14
2.股東會召開日期:105/06/23
3.股東會召開地點:南部科學工業園區台南市新市區南科三路26號2樓
台灣科學工業園區同業公會南區辦事處201會議室
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.104年度營業報告。
2.審計委員會審查104年度決算表冊報告。
3.報告本公司虧損已達實收資本額二分之一。
(二)承認事項：
1.承認本公司104年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司104年度虧損撥補案。
3.本公司辦理發行普通股計劃變更案。
(三)討論事項：
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「董事選任程序」案。
3.申請股票上櫃案。
4.辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案。
5.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(四)選舉事項：全面改選董事案。
(五)臨時動議。
(六)散會。
(七)本次股東會不發放紀念品。
5.停止過戶起始日期:105/04/25
6.停止過戶截止日期:105/06/23
7.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定受理股東提案權期間及處所：
受理期間：105/04/11~105/04/21
受理處所：全訊科技股份有限公司。
(地址：台南科學工業園區台南市新市區大順七路90號)

二、配合公司營運之需，而增加董事席次，擬增修訂本公司「公司章程」第17條第一項
設置董事席次。原訂設董事五至九人，修訂為五至十一人。

三、增修訂之公司章程內容以重新上傳之股東常會議事手冊為主。
<摘錄公開資訊觀測站>