1.股東會日期:105/06/16
2.重要決議事項:
一.討論事項
　 (1).修訂本公司「公司章程」案。
二.報告事項
(1).本公司一○四年度營業及財務狀況報告
(2).監察人審查一○四年度決算表冊報告書
(3).背書保證及資金貸與他人辦理情形
(4).董監酬勞及員工酬勞分派情形
三.承認事項
(1).承認一○四年度營業報告書及財務報表案
(2).承認一○四年度盈餘分配表案
四.討論事項
(1).資本公積發放現金案
(2).修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
(3).為配合本公司初次上市櫃股票公開承銷，擬辦理現金增資發行新股及原股東
全數放棄認股權利，提撥公開承銷案
(4).解除本公司董事競業禁止案
　五.其他議案：無
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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