1.事實發生日:105/06/20
2.發生緣由:重要決議事項:
一、報告事項:
(一)本公司民國一百零四年度營業報告案。
(二)監察人審查本公司民國一百零四年度決算表冊報告案。
(三)本公司健全營運計畫執行情形報告案。
(四)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案。
二、承認事項:
(一)通過本公司民國一百零四年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過本公司民國一百零四年度盈虧撥補表案。
三、討論暨選舉事項:
(一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(三)通過補選董事一席案。
(四)解除本公司新任董事競業禁止之限制案，因本次新選任之董事
未有競業情形，故本案不予討論。
四、臨時動議:無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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