1.股東會日期:105/06/20
2.重要決議事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」案。
(2)承認2015年度決算表冊案。
(3)承認本公司2015年度盈餘分配案。
(4)全面改選本公司董事及監察人案。
董事當選人:
黃建中
吳志明
黃義程
謝坤宗
吳敏嚴
獨立董事當選人:
陳顯榮
蔡揚威
監察人當選人:
莊文振
張茂在
楊永成
(5)擬解除新任董事之競業禁止案,因新任董事並未有屬本公司營業範圍內之競業行為,
故本案不予討論。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無

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