1.股東會日期:105/06/20
2.重要決議事項:
（一）討論事項：
(1)通過修訂公司章程案。
（二）報告事項
(1)本公司一Ｏ四年度營業報告案。
(2)監察人審查本公司一Ｏ四年度決算表冊報告。
(3)本公司買回股份轉讓員工執行情形。
(4)修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。
（三）承認事項
(1)通過一○四年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過一○四年度虧損撥補案。
（四）討論事項：
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
（五）選舉事項：
(1)本公司第三屆董事(含獨立董事)全面改選案。
（六）討論事項：
(7)解除新任董事競業禁止之限制案。
（七）臨時動議：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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