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興櫃

公告本公司105年股東常會董事(含獨立董事)改選名單

2016/6/20

1.發生變動日期:105/06/20
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:王立民/立達國際電子(股)公司董事長兼總經理
董事:廖敏政/卓韋光電(股)公司總經理
董事:朱宜宏/廣達電腦行銷處長
獨立董事:李仁芳/國立政治大學科技管理研究所專任教授
獨立董事:楊君琦/輔仁大學企業管理學系教授
獨立董事:白忠良/宏碁(股)公司數位顯示器產品總處長
3.新任者姓名及簡歷:
董事:王立民/立達國際電子(股)公司董事長兼總經理
董事:廖敏政/卓韋光電(股)公司總經理
董事:朱宜宏/廣達電腦行銷處長
董事:張希氾/立達國際電子(股)公司副總經理
獨立董事:李仁芳/國立政治大學科技管理研究所專任教授
獨立董事:高義芳/輔仁大學企業管理學系副教授
獨立董事:吳廣義/旭樺管理顧問(股)公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董事:王立民 6,309,549股
董事:廖敏政 0股
董事:朱宜宏 204,099股
董事:張希氾 399,448股
獨立董事:李仁芳 204,099股
獨立董事:高義芳 0股
獨立董事:吳廣義 200,000股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/26~105/06/25
8.新任生效日期:105/06/20
9.同任期董事變動比率:3/7
10.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司獨立董事辭任薪酬委員會及審計委員會委員

公告本公司獨立董事辭任

公告本公司114年度財務報告董事會召開日期

公告本公司2026年01月份自結合併營收

本公司115年現金增資股款催繳公告。

本公司董事長王立民與管理部協理劉惠如，基於個人財務與稅務規劃

本公司115年現金增資發行新股認股基準日及相關事宜(代收及專

公告本公司2025年12月份自結合併營收

本公司115年現金增資發行新股認股基準日及相關事宜

公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股

興櫃正常交易中

股東會訊息

最近一期股東常會已於 114/06/18 結束

股東權息通知

114年將配發 2.7 元股息
115年辦理現增，每張可認35.503952 股股，認購價 28.5 元元
102年辦理換票，換股比率: 0.00