1.股東會日期:105/06/21
2.重要決議事項:
(1)通過承認104年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認104年度虧損撥補案。
(3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(4)通過討論申請股票上櫃案。
(5)通過討論辦理上櫃掛牌現金增資新股作為上櫃公開承銷股份來源案。
(6)選舉本公司董事監察人，當選名單如下:
董事 聯亞生技開發(股)公司(代表人:王長怡)
聯亞生技開發(股)公司(代表人:林淑菁)
聯亞生技開發(股)公司(代表人:廖美君)
聯亞生技開發(股)公司(代表人:王文正)
台塑生醫科技(股)公司(代表人:許經松)
台塑生醫科技(股)公司(代表人:楊昆烈)
獨立董事 王嘉陵
陳君侃
王怡心
監察人 張清和
李純正
中國信託商業銀行受託保管卓昇海外投資專戶(代表人:Chui, James Jie)
(7)通過本公司新任董事競業案
(8)通過辦理私募普通股案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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