1.事實發生日:105/06/21
2.發生緣由:105年股東常會重要決議
3.因應措施:
(1)股東常會日期：105/06/21
(2)重要決議事項：
一.討論事項(一)
章程部分條文修訂案。
二.報告事項:
1.一○四年度營業報告。
2.監察人審查一○四年度決算報告。
3.一○四年度員工及董監酬勞分配情形報告案
三.承認事項：
第一案.承認本公司一○四年度決算表冊案。
第二案.承認本公司一○四年度盈餘分配案。
現金股利每股配發0.20元。
四.選舉事項：
本公司改選董事及監察人案，當選名單如下:
董事: 羅遠瑋先生
董事: 徐志宏先生
董事: 羅李麗雪女士
董事: 李宜宏先生
獨立董事:沈從正先生
獨立董事:游國居先生
獨立董事:傅怡銘先生
監察人:陳清雲先生
監察人:徐仲榮先生
監察人:鍾國俊先生
五.討論事項：
第一案：解除新任董事競業禁止案。
解除徐志宏董事及李宜宏董事競業禁止。
六.其他議案及臨時動議：無。
4.其他應敘明事項:無。
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