1.事實發生日:105/06/21
2.發生緣由:公告本公司105年股東常會全面改選董監事事宜
3.因應措施:
(1)發生變動日期:105/06/21
(2)選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、及自然人監察人
(3)舊任者職稱、姓名及簡歷:
自然人董事: 羅遠瑋-本公司董事長
自然人董事: 羅李麗雪-本公司董事
自然人董事: 徐志宏-環盟國際股份有限公司董事長
自然人董事: 鍾國俊-偉勝科技有限公司負責人
自然人董事: 陳春生-慕明企業有限公司負責人
獨立董事: 沈從正-醒吾科技大學資管系助理教授及系主任
獨立董事: 曾盈涵- VHQ MEDIA HOLDINGS(CAYMAN) PTE LTD Assistant Manager
Finance & Treasury
自然人監察人: 陳清雲-志宗齒輪有限公司負責人
自然人監察人: 李宜宏-馬來西亞ALWRA公司董事及主席
自然人監察人: 朱堂誌-杏合生醫股份有限公司財務部經理
(4)新任者職稱、姓名及簡歷:
自然人董事: 羅遠瑋-本公司董事長
自然人董事: 徐志宏-環盟國際股份有限公司董事長
自然人董事: 羅李麗雪-本公司董事
自然人董事: 李宜宏-馬來西亞ALWRA公司董事及主席
獨立董事: 沈從正-醒吾科技大學資管系助理教授及系主任
獨立董事: 游國居-宏大會計師事務所負責人、執業會計師
獨立董事: 傅怡銘-萬能科大工業管理系講師
自然人監察人: 陳清雲-志宗齒輪有限公司負責人
自然人監察人: 徐仲榮-如興股份有限公司財會部副總
自然人監察人: 鍾國俊-偉勝科技有限公司負責人
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
(6)異動原因:全面改選
(7)新任者選任時持股數:
自然人董事: 羅遠瑋1,772,997股
自然人董事: 徐志宏195,569股
自然人董事: 羅李麗雪1,812,362股
自然人董事: 李宜宏1,035,309股
獨立董事: 沈從正0股
獨立董事: 游國居0股
獨立董事: 傅怡銘0股
自然人監察人: 陳清雲645,858股
自然人監察人: 徐仲榮0股
自然人監察人: 鍾國俊751,163股
(8)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/5/30~105/5/30
(9)新任生效日期:105/06/21
(10)同任期董事變動比率:1/4
(11)同任期獨立董事變動比率:2/3
(12)同任期監察人變動比率:2/3
(13)屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
4.其他應敘明事項:
董事變動主因：全面改選、鍾國俊董事改選監察人及因應公司治理增選一席獨立董事。
監察人變動主因：全面改選及李宜宏監察人改選董事。
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