1.臨時股東會日期:105/06/23
2.重要決議事項:
(一)選舉事項
選任本公司董事九席、監察人三席，任期自105年6月23日至108年6月22日止。
當選結果如下:
董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:蔡正弘
董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:李宇玲
董事-友華生技醫藥(股)公司代表人:黃文鴻
董事-三德觀光大飯店(股)公司代表人:高偉超
董事-蔡孟霖
董事-胡克信
獨立董事-林華明
獨立董事-黃昭媛
獨立董事-陳泰明
監察人-胡漢良
監察人-周志誠
監察人-英屬維京群島商 CAI CATHAY LTD.代表人:馬丞宏
(二)討論事項
(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
(2)通過訂立「監察人之職權範疇規則」案
(3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
(4)通過以現金增資發行新股供初次股票上市(櫃)前公開承銷，請原有股東放棄
優先認購權利案
3.其它應敘明事項:無。
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