1.股東會日期:105/06/23
2.重要決議事項:
討論事項：
通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
報告事項：
一、本公司104年度營業報告。
二、監察人審查本公司104年度決算報告。
三、104年度員工及董監酬勞分派情形報告案。
承認事項：
一、通過承認本公司104 年度決算表冊案。
二、通過承認本公司104 年度盈餘分配案。
討論事項：
一、通過辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。
二、通過增訂監察人之職權範疇規則案。
三、通過修訂董事會議事規則案。
選舉事項：
一、選出本公司第七屆董事七席(獨立董事二席)、監察人三席案。
當選名單如下：
董事-立熠投資股份有限公司，代表人陳文鋒
董事-啟聖實業股份有限公司，代表人鄭世芳
董事-賀威貿易股份有限公司，代表人王文盛
董事-張超
董事-盧素絨
獨立董事-邱保鐘
獨立董事-林慶元
監察人-謝文河
監察人-范振群
監察人-王永謙
其他議案：
一、通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 : 是
4.其它應敘明事項 : 無
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