1.股東會日期:105/06/23
2.重要決議事項:
(1)通過承認104年度虧損撥補案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂「股東會議事規則」案。
(4)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(5)通過擬擇期申請股票上櫃案。
(6)通過擬請全體股東放棄上櫃時，採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。
(7)通過解除新任董事、獨立董事競業禁止之限制案。
(8)董事、獨立董事及監察人當選人名單如下:
董事/譚永禾
董事/范姜素美
董事/葛雲湘
董事/元大壹創業投資(股)公司:法人代表詹文良
董事/旭揚管理顧問(股)公司:法人代表邰卉君
董事/葉小培
獨立董事/陳仁傑
獨立董事/薛台軍
獨立董事/林偉棻
3.年度財務報告是否經股東會承認 :通過104年度營業報告書及財務報表
4.其它應敘明事項 :無
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