代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告105年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:105/06/24
2.重要決議事項:
(1)通過承認104年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認104年度盈虧撥補表。
(3)選舉本公司董事監察人，當選名單如下:
董事 UBI TW HOLDINGS, LLC (代表人:王長怡)
UBI TW HOLDINGS, LLC (代表人:林淑菁)
UBI TW HOLDINGS, LLC (代表人:王文正)
行政院國家發展基金管理會(代表人:黃銘傑)
台灣糖業股份有限公司
監察人 耀華玻璃股份有限公司管理委員會(代表人:楊關錩)
黃以靜
張清和
(4)通過解除新任董事之競業禁止限制案。
(5)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。

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