1.發生變動日期:105/06/27
2.舊任者姓名及簡歷:
董事/許仁豪/本公司董事長
董事/謝佩君/悠克國際(股)法人代表
董事/張賢忠/悠克國際(股)法人代表
董事/潘火因全/廣積科技(股)法人代表
董事/缺額保留
獨立董事/施正屏/師大國際人力資源所副教授
獨立董事/黃政吉/師大應用電子科技學系副教授
監察人/張清枝/宏臣安全科技股份有限公司總經理
監察人/陳姣妃/悠準投資(股)公司董事
監察人/林明男/廣積科技(股)公司總管理處協理
3.新任者姓名及簡歷:
董事/許仁豪/本公司董事長
董事/陳立明/德勝監控負責人
董事/張賢忠/悠準投資(股)法人代表
董事/潘火因全/廣積科技(股)法人代表
獨立董事/施正屏/師大國際人力資源所副教授
獨立董事/黃政吉/師大應用電子科技學系副教授
獨立董事/余煒楨/寶業聯合會計師事務所 合夥會計師
監察人/張清枝/宏臣安全科技股份有限公司總經理
監察人/陳姣妃/悠準投資(股)公司董事
監察人/林明男/廣積科技(股)公司總管理處協理
4.異動原因:任期屆滿 全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事/許仁豪/351,500股
董事/陳立明/2,825,000股
董事/張賢忠/3,923,733股
董事/潘火因全/5,804,050股
獨立董事/施正屏/0股
獨立董事/黃政吉/0股
獨立董事/余煒楨/0股
監察人/張清枝/1,016,125股
監察人/陳姣妃/0股
監察人/林明男/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/03/28~105/03/27
7.新任生效日期:105/06/27
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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