1.股東會日期:105/06/27
2.重要決議事項:
一、討論事項(一)
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
二、報告事項
(1)104年度營業報告書。
(2)監察人審查104年度決算表冊報告。
(3)104年度員工及董監酬勞分配情形報告。
三、承認事項
(1)通過承認更正103年度合併財務報表案。
(2)通過承認104年度營業報告書及財務報表案。
(3)通過承認104年度盈餘分配案。(每股配發現金股利2元)
四、選舉事項
全面改選董事、監察人案。
當 選 董 事 ：楊吉祥
當 選 董 事 ：陳景龍
當 選 董 事 ：簡瑞耀
當選獨立董事：陳中河
當選獨立董事：賀方涓
當 選 監 察 人：彭文章
當 選 監 察 人：黃添榮
當 選 監 察 人：鄒炎崇
五、討論事項(二)
(1)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(2)通過修訂本公司「董事、監察人選任程序」部分條文案。
(3)通過本公司擬申請股票上櫃案。
(4)通過本公司辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案。
六、臨時動議：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
<摘錄公開資訊觀測站>