1.股東會日期:105/06/27
2.重要決議事項:
(1)承認事項
第一案 通過民國104年度營業報告書及財務報表（含合併報表）案。
第二案 通過民國104年度虧損撥補案。
(2)討論事項
第一案 通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。
(3)選舉事項
第一案 選舉董事七人(含獨立董事三人)與監察人三人(含獨
立職能監察人一人)案。
董事當選名單如下：
何素珠
張謙敏
何景仁
鄭孟儒
獨立董事當選名單如下：
王俊昌
柯翠婷
陳榮華
監察人當選名單如下：
歐明郎
葉繼升
獨立職能監察人當選名單如下：
伍尚文
(4)其他議案　
第一案 通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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