1.股東會日期:105/06/27
2.重要決議事項:
討論事項一
(1)通過修訂「公司章程」案
報告事項：
(1)民國104年度員工及董事酬勞分配情形報告
(2)民國104年度營業報告
(3)審計委員會查核報告
(4)民國104年度背書保證情形報告
(5)民國104年度已赴大陸地區從事間接投資報告
承認事項：
(1)通過承認民國104年度營業報告書及財務報表案
(2)通過承認民國104年度盈餘分派案
討論事項二
(1)通過修訂「董事及獨立董事選舉辦法」案
(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案
(3)通過初次上市(櫃)現金增資擬請全體股東放棄當次現金增資原股東可認購權利案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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