1.股東會日期:105/06/28
2.重要決議事項:
(一)修正本公司章程案
表決結果:贊成權數:12,570,383權，贊成權數占投票時出席股東表決權數12,658,052
權的99.31%，反對權數:0權，棄權/未投票權數:87,669權，本案照案通過。
(二)一○四年度決算表冊案
表決結果:贊成權數:12,631,827權，贊成權數占投票時出席股東表決權數12,778,552
權的98.85%，反對權數:0權，棄權/未投票權數:146,725權，本案照案通過。
(三)一○四年度盈餘分配案
股東現金紅利:新台幣8,686,728元(每股0.5元)。
股東股票紅利:新台幣8,686,730元(每仟股無償配發50股)。
表決結果:贊成權數:12,690,883權，贊成權數占投票時出席股東表決權數12,778,552
權的99.31%，反對權數:0權，棄權/未投票權數:87,669權，本案照案通過。
(四)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
表決結果:贊成權數:12,631,827權，贊成權數占投票時出席股東表決權數12,778,552
權的98.85%，反對權數:0權，棄權/未投票權數:146,725權，本案照案通過。
(五)擬修訂本公司「背書保證作業程序」案
表決結果:贊成權數:12,631,827權，贊成權數占投票時出席股東表決權數12,778,552
權的98.85%，反對權數:0權，棄權/未投票權數:146,725權，本案照案通過。
(六)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
表決結果:贊成權數:12,631,827權，贊成權數占投票時出席股東表決權數12,778,552
權的98.85%，反對權數:0權，棄權/未投票權數:146,725權，本案照案通過。
(七)擬辦理上櫃前現金增資發行新股，並提請股東會決議全體股東放棄優先認購權案
表決結果:贊成權數:12,631,827權，贊成權數占投票時出席股東表決權數12,778,552
權的98.85%，反對權數:0權，棄權/未投票權數:146,725權，本案照案通過。
(八)盈餘轉增資發行新股案
表決結果:贊成權數:12,631,827權，贊成權數占投票時出席股東表決權數12,778,552
權的98.85%，反對權數:0權，棄權/未投票權數:146,725權，本案照案通過。
(九)訂定「監察人之職權範疇規則」案
表決結果:贊成權數:12,631,827權，贊成權數占投票時出席股東表決權數12,778,552
權的98.85%，反對權數:0權，棄權/未投票權數:146,725權，本案照案通過。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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