1.發生變動日期:105/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:
董事潘俊佑
董事徐啟玄
董事莊正
董事潘麗娟
董事許世勳
獨立董事蘇鵬飛
監察人蔡世星
監察人潘純勳
監察人林建邦
3.新任者姓名及簡歷:
董事潘俊佑-本公司董事長
董事蔡世星-中華航空(股)公司資深協理
董事潘純勳-優化日本株式會社總經理
董事葉長青-荷蘭銀行協理
董事許世勳-本公司董事
獨立董事陳忠瑞-瑞展產經研究(股)公司董事長
獨立董事張泰昌-尚允法律事務所所長
監察人潘麗娟-本公司董事
監察人駱立明-都霖有限公司董事長
監察人林建邦-德昌聯合會計師事務所合夥會計師
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿，全面改選
6.新任董事選任時持股數:
新任董事
(1)潘俊佑:3,805,940股
(2)蔡世星:830,357股
(3)潘純勳:77,039股
(4)葉長青:5,000股
(5)許世勳:0股
新任獨立董事
(1)陳忠瑞:101,278股
(2)張泰昌:0股
新任監察人
(1)潘麗娟:351,080股
(2)駱立明:247,627股
(3)林建邦:40,675股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/28~105/06/27
8.新任生效日期:105/06/28
9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
10.其他應敘明事項:無
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