1.股東會日期:105/06/29
2.重要決議事項:
一、通過修訂本公司章程部份條文案。
二、承認一○四年度營業報告書暨財務報表。
三、承認一○四年度虧損撥補案。
四、通過本公司申請上市（櫃）案。
五、通過辦理初次上市（櫃）現金增資提撥公開承銷，並提請股東會決議放棄
優先認購案。
六、通過本公司監察人之職權範疇規則案。
七、完成第五屆董事改選案。
改選本公司新任董監事，名單如下：
周憲聰
金新投資(股)公司代表人：郭月珠
林榮三
吳玉祥
新任獨立董事名單：陳世雄、李宇琦、翁文彬
八、通過解除本公司董事競業行為限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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