1.事實發生日:105/06/28
2.發生緣由:一○五年股東常會
壹、股東常會日期:105年6月28日
貳、重要決議事項:
一、報告事項
(一)一○四年度營業報告書
(二)審計委員會審查一○四年度各項決算表冊報告
(三)一○四年度私募有價證券辦理情形報告
二、承認事項
(一)承認一○四年度營業報告書及決算表冊案
(二)承認一○四年度虧損撥補案
三、討論及選舉事項
(一)通過修訂「公司章程」案
(二)通過發行一○五年度「限制員工權利新股」案
(三)第六屆董事及獨立董事補選案
選舉結果其當選名單如下所示:
董 事：富昱嘉投資有限公司
獨立董事：簡榮宗
(四)通過解除公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>