1.股東會日期:105/06/30
2.重要決議事項:
討論事項
(一)通過修正本公司「公司章程」案。
報告事項
(一)一○四年度營運狀況報告。
(二)一○四年度監察人查核報告。
(三)一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(四)買回本公司股票執行情形報告。
承認事項
(一)通過承認一○四年度營業報告書及財務報表。
(二)通過承認一○四年度盈餘分配案。
討論暨選舉事項
(一)選舉第五屆董事及監察人
當選名單
董事:李啟隆
董事:吳嘉連
董事:華碩電腦股份有限公司
獨立董事:梁基岩
獨立董事:陳雅貞
監察人:英屬蓋曼群島商凹凸科技國際股份有限公司
監察人:高坤勇
監察人:熊健生
(二)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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