1.股東會日期:105/06/30
2.重要決議事項:
(一)一○四年度營業報告書暨財務報表案
表決結果:贊成權數:20,976,054權，贊成權數占投票時出席股東表決權數21,723,005
權的96.56%，反對權數:6權，棄權/未投票權數:746,945權，本案照案通過。
(二)一○四年度虧損撥補案
表決結果:贊成權數:20,974,054權，贊成權數占投票時出席股東表決權數21,723,005
權的96.55%，反對權數:3,006權，棄權/未投票權數:745,945權，本案照案通過。
(三)修訂本公司「公司章程」案
表決結果:贊成權數:20,963,054權，贊成權數占投票時出席股東表決權數21,723,005
權的96.50%，反對權數:6權，棄權/未投票權數:759,945權，本案照案通過。
(四)修訂本公司「董事選舉辦法」案
表決結果:贊成權數:20,963,054權，贊成權數占投票時出席股東表決權數21,723,005
權的96.50%，反對權數:6權，棄權/未投票權數:759,945權，本案照案通過。
(五)補選獨立董事案
獨立董事當選名單:姓名:周幼珍
當選權數20,915,966權。
(六)解除新任董事競業禁止案
表決結果:贊成權數:20,975,936權，贊成權數占投票時出席股東表決權數21,723,005
權的96.56%，反對權數:7權，棄權/未投票權數:747,062權，本案照案通過。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無

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