1.董事會決議日期:105/08/08
2.股東臨時會召開日期:105/09/27
3.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓(C棟)112會議室
4.召集事由:
一、選舉暨討論事項：
(一)本公司董事及監察人提前全面改選案。
(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(三)申請股票上市或上櫃案。
(四)本公司擬辦理現金增資發行新股作為股票上市或上櫃前公開承銷之股份來源案。
(五)解除新選任董事競業禁止限制案。
二、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:105/08/29
6.停止過戶截止日期:105/09/27
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書
面向公司提出獨立董事候選人名單，凡有意提名之股東務請於民國105年8月18日至105年
8月30日17時前寄達並敘明聯絡人及方式，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以寄
(送)達為憑，並請於信封封面上加註「獨立董事候選人提名函件」字樣，以掛號函件寄
送。
(2)受理處所：聯亞藥業股份有限公司(地址：新竹縣湖口鄉光復北路45號)。

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