1.董事會決議日期:105/08/09
2.股東臨時會召開日期:105/09/26
3.股東臨時會召開地點:新北市中和區中正路631號(中和福朋酒店東廳)
4.召集事由:
1.討論事項ㄧ：修正「公司章程」部分條文案。
2.選舉事項：補選獨立董事案。
3.討論事項二：解除新任獨立董事競業案。
4.臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/08/28
6.停止過戶截止日期:105/09/26
7.其他應敘明事項:
(1)因最後過戶日105/08/27適逢例假日，故請於105/8/26下午4時30分前親臨本公司
股務代理機構「元大證券股份有限公司 股務代理部」辦理過戶手續。
(2)受理獨立董事候選人提名公告：
A.依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額。
B.本次股東臨時會應選1名獨立董事，股東如欲於本次股東臨時會提出獨立董事
候選人名單者，本公司訂於105年8月12日起至105年8月22日止，每日上午9時
至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註『獨立董事候選
人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理提出獨立董
事候選人名單，提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之
承諾書、無第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。
C.受理股東提名之審查標準：
除有下列情事之一者外，公司會將其列入董事候選人名單：
(A).提名股東於公告受理期間外提出。
(B).提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。
(C).提名人數超過董事應選名額。
(D).未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件。
D.獨立董事受理提名期限結束後，將依法另提請董事會審查被提名獨立董事之
相關作業。
E.受理股東獨立董事候選人提名處所：麗清科技股份有限公司股務室
﹝地址：新北市中和區民享街4號F棟2樓 電話： 02-2222-6112﹞。
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