1.事實發生日:105/08/09
2.公司名稱:訊映光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司
5.發生緣由:本公司105年08月09日董事會重要財務業務報告及重要決議事項如下：
一、重要財務業務報告：
本公司民國105年第二季財務報告，並委託資誠聯合會計師事務所核閱。
二、重要決議事項：
(1)決議通過修訂本公司「對子公司監督與管理辦法」案。
(2)決議通過修訂本公司「集團企業、特定公司與關係人交易作業程序」案。
(3)決議通過修訂本公司「核決權限作業程序」案。
(4)決議通過本公司大陸子公司廣州訊揚電子科技有限公司監察人變更乙案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無

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