鉅亨網資料中心／台北．4月3日 04/03 09:32

復華綜合證券股份有限公司公告董事會決議召開90
年度股東常會。相關事宜如下：

1.召開日期：2001年5月11日(星期五)上午9時

2.地點：台北市南海路15號1樓教師會館

3.會議內容：
(1)報告事項：
一、本公司89年度營業報告
二、監察人審查本公司89年度決算表冊報告
三、本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部
份條文修訂案報告
(2)承認事項：
一、承認本公司89年度決算表冊案
二、承認本公司89年度盈餘分配案
(3)討論事項：
一、本公司盈餘、員工紅利及資本公積轉增資案
二、本公司現金增資案
三、本公司章程部份條文修訂案
四、本公司申請股票上櫃案
五、本公司申請股票上櫃，公開承銷股票徵提案
(4)選舉事項：
一、本公司第4屆董事，監察人選舉案
(5)臨時動議

4.本公司經第3屆第43次董事會決議擬定如下：
一、股票股利：盈餘轉增資2億9056萬5000元，每
仟股無償配發55股，資本公積轉增資2641萬
5000元，每仟股無償配發5股。

二、員工紅利轉增資：1002萬元辦理轉增資
三、前述盈餘、員工紅利及資本公積轉增資合計3
億2700萬元，計3270萬股

5.停止過戶日期：2001.4.12~5.11

6.股務：本公司股務代理部(02-33433300)。