1.董事會決議日期:105/09/30
2.股東臨時會召開日期:105/11/23
3.股東臨時會召開地點:宜蘭縣蘇澳鎮新城一路120號
4.召集事由:
股東臨時會會議議程如下：
一、報告事項：
(一)修訂「董事會議事規則」報告。
(二)訂定「誠信經營守則」報告。
(三)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(四)訂定「道德行為準則」報告。
二、討論暨選舉事項：
(一)選舉第七屆董事7人(含獨立董事3名)。
(二)解除第七屆董事競業禁止之限制案。
(三)申請股票上櫃案。
(四)現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。
(五)修訂「章程」案。
(六)修訂「股東會議事規則」案。
(七)修訂「董事選任程序」案。
三、臨時動議：
四、散會
5.停止過戶起始日期:105/10/25
6.停止過戶截止日期:105/11/23
7.其他應敘明事項:無。
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