1.事實發生日:105/09/30
2.發生緣由:依據公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國105年9月30日董事會決議
辦理。
3.因應措施:
一.開會時間:民國105年11月11日(星期五)上午十時整。
二.開會地點:高雄市阿蓮區中路里9-1號(本公司二樓會議室)
三.會議召開事由:
1.選舉事項:
(1)提前全面改選董事五席(含獨立董事二席)及監察人三席案。
2.討論事項:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(2)本公司「公司章程」修訂案。
3.臨時動議
四.凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國105年10月12日(星期三)下午
四點前，親臨本公司股務代理機構「日盛證券股份有限公司股務代理部」(臺北
市中山區南京東路2段85號7樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國105年10月
12日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
五.受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為2席，本公司擬訂於105年10月4日
至105年10月13日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採獨立董事候選
人提名公告。
六.本公司討論新任董事及其代表人競業之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東
臨時會同意解除本次新選任董事競業之限制。有關董事兼任內容，將於股東會決議
本案時補充之。
七.本次股東臨時會有選舉事項，依委託書使用規則第十三條之一規定委託書統計驗證
機構擬由本公司股務代理人(日盛證券股份有限公司股務代理部)擔任之。
八.本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定
將相關資料送達本公司財會部，電話:(07)-6311121，並副知證基會。
九.開會通知書及委託書將於股東臨時會前15日函送各股東，屆時如未收到者，請書明
股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人(日盛證券股份
有限公司股務代理部)洽詢，電話: (02)2541-9977
十.本次股東臨時會委託書統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。
4.其他應敘明事項:本次股東臨時會未發放紀念品。
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