公告本公司股東臨時會決議通過解除新任董事及其代表人競 業禁止案

1.股東會決議日:105/10/03
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)李志忠:董事。
(2)曾振順:董事。
(3)謝茂川:董事。
(4)群環科技股份有限公司:法人董事。
謝崇龍:法人董事代表人。
(5)李宗熹:獨立董事。
(6)陳智儒:獨立董事。
(7)余英裕:獨立董事。
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:法人董事:群環科技股份有限公司
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海群環科技有限公司法人董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市長寧區天山西路1068號1幢7層
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:資訊產品之銷售、維修及顧問服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:USD2,700仟元/100%
12.其他應敘明事項:無
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